Author

anhvu

Browsing

Pi Network (Pi) là một dự án đào tiền số miễn phí trên điện thoại, xuất hiện vào khoảng giữa năm 2018, được phát triển bởi một nhóm sinh viên tốt nghiệp đại học Stanford, cho phép người dùng khai thác tiền điện tử Pi bằng ứng dụng điện thoại di động của họ.

Pi Network sử dụng thuật toán dựa trên Giao thức đồng thuận (Stellar Consensus Protocol, SCP) tức là kêu gọi mọi người đồng thuận, khác với Bitcoin sử dụng giao thức bằng chứng công việc (PoW). 

Tuy nhiên sau 3 năm hoạt động, Pi vẫn gần như vô giá trị. Pi không thể dùng để mua bán, trao đổi hàng hóa cũng như chưa thể xuất hiện trên các sàn giao dịch.

Tham khảo:

Pi Network
Pi Network

Giá trị của Pi sau khi Pi Network vào giai đoạn Mainet

Sau 3 năm đi vào hoạt động, đồng Pi vẫn không có giá trị gì, vẫn chưa thể trao đổi ngay cả trong hệ thống. Giai đoạn mainnet của Pi Network được nhà phát triển công bố hôm 30/12, sau gần ba năm chạy testnet. Đây là giai đoạn được giới đào Pi háo hức chờ đợi với kỳ vọng đồng tiền ảo này có thể sử dụng được như công bố.

Theo thông tin mà đội ngũ phát triển Pi công bố,khi Pi Network tiến đến giai đoạn mainnet, các Pi thủ có thể chuyển số Pi đã “đào” trước đó từ điện thoại lên mạng lưới để thực hiện việc trao đổi với điều kiện là cần phải xác minh danh tính (KYC), để chứng minh là người dùng thật chứ không phải tài khoản ảo. Việc này cũng đã được thực hiện ở những sàn giao dịch và những ứng dụng ví điện tử.

Pi Network
Pi Network

Nhưng thực tế cho thấy, đa số Pi thủ tại Việt Nam và trên thế giới đều chưa KYC. Theo Admin một nhóm “đào” Pi trong nước, Pi Network thực hiện các đợt KYC riêng theo từng quốc gia, mỗi lần chỉ khoảng 100 người, dành cho những người đạt một số điều kiện như khai thác trên 30 phiên, nghĩa là phải điểm danh tối thiểu 30 ngày; đã xác minh số điện thoại, tài khoản Facebook. Người mời được nhiều người tham gia sẽ được ưu tiên KYC trước.

Pi Network
Pi Network – KYC

Nhà phát triển Pi còn cho biết việc có càng nhiều người tham gia là đặc điểm mấu chốt để tăng giá trị của đồng Pi. Theo công bố vào tháng 11, Pi Network hiện có 29 triệu người dùng đến từ 250 quốc gia. Tuy nhiên, những con số này đến nay cũng chưa làm giá đồng Pi “lay chuyển“.

Ảo tưởng Pi thay thế Bitcoin

Trên cá trang mạng xã hội, cộng đồng Pi thủ luôn mong chờ Pi sẽ trở thành một loại tiền điện tử của tương lai và có thể thay thế Bitcoin vì tâm lý FOMO, trước đây họ đã lỡ chuyến tàu Bitcoin khi đồng tiền ảo này vẫn dễ đào và có giá trị thấp, nên bây giờ họ không thể bỏ lỡ đồng Pi để hi vọng rằng một ngày nào đó Pi sẽ có giá ngang bằng hoặc thậm chí cao hơn cả Bitcoin.

Pi Network - Facebook
Pi Network – Facebook

Thà nghèo chứ không bán Pi. Chỉ bán khi Pi giá 10.000 USD”, một thành viên đăng bài trong hội Pi Network Việt Nam.

Pi ở nước ngoài có giá nghìn USD”, “Pi sẽ thay thế Bitcoin“… tâm sự của thành viên Group cộng đồng Pi Việt Nam

Không làm đòi có cái để ăn, mà phải ăn ngon à nghen là câu nói dành cho những người lười lao động lại, không siêng năng nhưng trong trường hợp này có thể dành cho những tín đồ cuồng Pi. Thôi bớt ảo tưởng đi mấy cha; chịu khó lo làm ăn đi, chứ Pi mà có giá trị gì đâu mà ảo tưởng vậy.” Thành viên trên vnExpress cho biết.

Đồng tiền mã hóa giá trị cao như Bitcoin vẫn chưa được các nhà nước lớn chấp thuận thì những thông tin tuyên truyền rằng Pi sẽ thay thế tiền tệ, thực hiện chức năng thanh toán trong nền kinh tế hoàn toàn là lừa đảo”, PGS. TS Đinh Trọng Thịnh nói thêm.

Pi Network – “Sung” vẫn chưa rụng

Đến hôm nay rất nhiều Pi thủ tại Việt Nam đang mong chờ Pi sẽ được đưa vào sử dụng sau ngày 28/6 và có giá từ vài USD đến cả nghìn USD.

Ngày 28/6 còn là ngày sinh của tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk. Nhiều người thậm chí đưa ra những giả thuyết ông chủ Tesla là nhân vật bí ẩn đứng sau dự án Pi Network.

Pi Network - "Vô Giá"
Pi Network – “Vô Giá”

“Dự án khởi chạy thật rồi. Sắp tới mỗi Pi có giá nghìn USD thì các bác sẽ mua gì đầu tiên?”, thành viên Tuấn Khang đặt câu hỏi trên nhóm Pi Network

Trong thông báo tuần trước, đội ngũ phát triển Pi Network khẳng định đã KYC cho một nửa số người dùng. Người được KYC trước sẽ xác thực cho người sau. Tốc độ KYC cao nhất trong mạng lưới này vào khoảng 90 nghìn người mỗi ngày. Nhóm cũng từng khẳng định thu hút hơn 35 triệu người dùng trên toàn thế giới.

Tuy nhiên số đồng Pi mà các Pi thủ “đào” trên ứng dụng di động vẫn chưa thể đưa lên mạng mainnet, đồng nghĩa với việc Pi vẫn không thể dùng để trao đổi hay có bất kì giá trị nào hay nói cách khác Pi vẫn “vô giá“.

Bằng chứng pháp lý tố cáo HXFX Global lừa đảo

HXFX Global lừa đảo chính khách hàng của mình bằng những thông tin pháp lý mơ hồ, không minh bạch, dễ gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư mới chập chững bước vào con đường đầu tư tài chính.

Khi chỉ nhìn sơ qua những thông tin trên website của sàn giao dịch HXFX Global, các nhà đầu tư mới vào nghề sẽ cảm thấy choáng ngợp và dễ dàng bị thuyết phục với chặng đường lịch sử phát triển hơn 10 năm. Nhưng mấy ai nhận ra được một cái bẫy tinh vi ẩn sâu trong đó.

Một sàn giao dịch ngoại hối có bê dày lịch sử như thế nhưng lại không có bất kỳ 1 pháp nhân đại diện, ngay cả ban lãnh đạo cũng không biết là ai, không có đội ngũ sáng lập, không chịu sự quản lý của bất kì cơ quan tổ chức liên quan nào. Khi xảy ra sự cố, nhà đầu tư sẽ được bảo vệ như thế nào, mất trắng là điều chắc chắn.

Xem thêm: Tố cáo FSDS Global lừa đảo từ nhà đầu tư 2022

Bằng chứng pháp lý tố cáo HXFX Global lừa đảo
Bằng chứng pháp lý tố cáo HXFX Global lừa đảo

Sàn HXFX Global đi vào hoạt động năm 2010 nhưng mãi đến năm 2018 thì tên miền hxfxglobal.com mới được đăng ký. Ngay điểm này đã tạo nên những nghi ngờ sàn giao dịch HXFX Global lừa đảo. HXFX Global có đến tận 3 công ty con bao gồm:

  • HXFX Global Investments Limited
  • HX Worldwide Company Limited
  • HX Investments Limited

Ngoài ra còn có 1 công ty ủy quyền là Rhino Smart Pty Ltd, nay đã được đổi tên thành AU GOLD STONE PTY LTD.

Bằng chứng pháp lý tố cáo HXFX Global lừa đảo
Bằng chứng pháp lý tố cáo HXFX Global lừa đảo

Cùng với với những giấy phép đăng ký ‘ba xạo’:

  • VFSC – Ủy ban dịch vụ tài chính Vanuatu, số giấy phép 40453, ngày đăng ký 23/01/2018.
  • NFA – Hiệp hội thị trường tương lai Quốc gia tại Mỹ, số giấy phép 0517064.
  • FSC – Ủy ban dịch vụ tài chính của Virgin Island, số giấy phép 1993098. (Không tìm thấy thông tin)
  • FSA – Cơ quan dịch vụ tài chính của Anh, số giấy phép 23915. (Không tìm thấy thông tin)

Tuy nhiên, sàn HXFX Global lại không cung cấp một tài liệu nào về các giấy chứng nhận này cả và việc tìm kiếm các giấy chứng nhận này tại các trang web chính của các cơ quan cấp giấy phép cũng không thấy bất kỳ thông tin nào, chỉ có VFSC và NFA là được tìm ra bởi một tổ chức trung gian.

Sàn forex HXFX Global lừa đảo các nhà đầu tư mới bằng một lý lịch cưc kì là hoành tráng, nhưng với những nhà đầu tư lâu năm thì chiêu thức này có vẻ quá tầm thường.

HXFX Global vẽ nên những giải thưởng danh giá

Trên website của mình sàn giao dịch chứng khoán HXFX Global đã chém gió với nhũng nhà đầu tư bằng giải thưởng rất ghê gớm:

  • Giải thưởng dịch vụ tài chính tốt nhất
  • Giải bạc Stevie® Awards Châu Á-Thái Bình Dương 2017
  • Nền tảng đầu tư ngoại hối tốt nhất
  • Giải thưởng Cầu Vàng ( Golden Bridge Awards )
  • Nhà tăng trưởng cao nhất
  • Sàn giao dịch ngoại hối đáng tin cậy nhất
  • Nền tảng giao dịch di động tốt nhất

Bây giờ chúng ta kiểm tra ngẫu nhiên một trong số những giải thưởng này xem sàn HXFX Global lừa đảo hoành tráng như thế nào nhé. Tôi chọn Giải bạc Stevie® Awards Châu Á-Thái Bình Dương 2017, cùng xem kết quả.

Giải thưởng giả mạo tố cáo HXFX Global lừa đảo
Giải thưởng giả mạo tố cáo HXFX Global lừa đảo

Thử thêm với những giải thưởng tiếp theo, thiệt tình là không thể tìm được bất cứ thông tin gì. Để ý các bạn sẽ thấy, trên website của HXFX Global tên giải thưởng được trình bày một cách lung tung, thậm chí chả ăn nhập gì với giải thưởng đấy cả.

Giải thưởng giả mạo tố cáo HXFX Global lừa đảo
Giải thưởng giả mạo tố cáo HXFX Global lừa đảo

Ngoài ra sàn HXFX Global còn cho mình là đối tác của Ngân hàng ACB và ngân hàng Đông Á, việc chém gió quá mức đã bộc lộ rõ hành vi HXFX Global lừa đảo. Việt Nam hiện chưa cấp phép hoạt động cho bất kỳ một sàn giao dịch forex nào, thử hỏi căn cứ vào đâu để hợp tác được với Ngân hàn ACB và Đông Á.

Thông tin liên hệ của sàn HXFX Global

Một sàn quốc tế nhưng bộ phận chăm sóc khách hàng, tư vấn viên toàn là người Việt Nam, thông tin liên lạc cũng là những số điện thoại Việt Nam.

Lời tố cáo sàn giao dịch HXFX Global lừa đảo từ mạng xã hội và các diễn đàn

Tố cáo sàn giao dịch HXFX Global lừa đảo từ mạng xã hội và các diễn đàn
Tố cáo sàn giao dịch HXFX Global lừa đảo từ mạng xã hội và các diễn đàn

Một nhà đầu tư tố cáo sàn HXFX Global lừa đảo trên một diễn đàn khá nổi tiếng:

Xin thông báo đến toàn thể tất cả mọi người hxfxglobal.com là 1 broker lừa đảo các bạn nhé. Quảng cảo rầm rộ nào là khuyến mãi này nọ xong rồi đến khi nạp tiền vào tài khoản thì mới biết là bị lừa.

Chúng nó khuyến mãi được vài ngày rồi tự động rút tiền khuyến maĩ lại mà không hề thông báo đến khách hàng. Sàn của chúng tên hxfxglobal.com các bạn nào có lỡ tham gia thì nên sớm tránh xa và rút tiền về và giao dịch sàn khác nhé.

Sàn này tự ý can hiệp vào tất cả các lệnh của mình, tự ý xóa bỏ lệnh chờ của mình mà không hề thông báo. Sàn này làm việc thiếu trách nhiệm lắm.

Xin mọi người hãy share bài viết này đến tất cả mọi người cùng biết để tránh những người khác bị lừa nhé. Xin admin đừng xóa để mọi người cùng biết. Cảm ơn các bạn đã xem tin của mình

Tố cáo sàn giao dịch HXFX Global lừa đảo từ mạng xã hội và các diễn đàn
Tố cáo sàn giao dịch HXFX Global lừa đảo từ mạng xã hội và các diễn đàn

Tổng kết

Nếu có ý định đầu tư giao dịch tại sàn HXFX Global lừa đảo này thì mong các bạn suy nghĩ lại. Vì những thông tin về sàn chưa được minh bạch. Khả năng mất tiền là rất cao. Do đó hãy tìm hiểu cặn kẽ các sàn giao dịch trước khi thực hiện việc đầu tư.

Những lời tố cáo sàn FSDS Global lừa đảo nhà đầu tư  hiện đang tràn lan trên các trang mạng xã hội và các phương tiện thông tin truyền thông. Nội dung những lời tố cáo đó như thế nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong nội dung bài viết dưới đây.

Xem thêm: Tố cáo FVP Trade lừa đảo từ các nhà đầu tư 2022

FSDS Global lừa đảo đóng băng tài khoản nhà đầu tư

Theo phản ánh của các nạn nhân, đa số đều tố cáo sàn FSDS Global lừa đảo đóng băng tài khoản của họ sau khi dụ dỗ họ nạp tiền thành công vào tài khoản giao dịch trên sàn FSDS Global. Điều đáng nói ở đây là mặc dù sàn FSDS Global tự giới thiệu là sàn chứng khoán Quốc tếđến từ Úc nhưng khi nạp tiền để giao dịch trên sàn thì nhà đầu tư phải nạp tiền vào 1 tài khoản cá nhân tại Việt Nam.

FSDS Global lừa đảo
FSDS Global lừa đảo nạp tiền

Sau khi  nhà đầu tư tạo tài khoản thành công trên sàn FSDS Global, sẽ được các tư vấn viên người Việt hướng dẫn cài đặt phần mềm giao dịch trên nền tảng giao dịch MT5. Thực chất đây là ứng dụng lừa đảo cho phép chủ sàn can thiệp trực tiếp vào tài khoản của khách hàng như chặn quyền truy cập tài khoản, can thiệp sủa lệnh, tự đặt lệnh dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền.

Nhà đầu tư giao dịch trên sàn này thực chất là giao dịch với chủ sàn chứ không phải giao dịch cổ phiếu trên các sàn quốc tế. Vì thế, toàn bộ tiền của nhà đầu tư dù thắng hay thua đều chảy vào túi chủ sàn.

FSDS Global lừa đảo cấu kết với  các IB

FSDS Global lừa đảo nhà đầu tư bằng phuong thứ móc nối, cấu kết với các IB môi giới. IB của sàn FSDS Global liên tục tìm kiếm, lôi kéo, dụ dỗ khách hàng tham gia thông qua các trang mạng xã hội, điện thoại và Zalo.

Họ tự giới thiệu là nhân viên của công ty chứng khoán quốc tếFSDS GLOBAL LIMITED chào mời khách hàng mua những mã cố phiếu nước ngoài với cam kết sẽ có lãi suất cao, hoàn vốn nhanh chóng, thanh khoản tốt và nạp rút nhanh chóng.

Đặc biệt khi khách hàng đăng ký và nạp tiền thành công vào tài khoản Vip sẽ được các ‘chuyên gia’ của sàn FSDS GLOBAL LIMITED về lĩnh vực đầu tư chứng khoán với nhiều năm kinh nghiệm đầu tư chứng khoán hướng dẫn tận tình, cách chọn cổ phiếu và cách đặt lệnh.

Vậy việc FSDS Global lừa đảo, cấu kết với các IB chỉ nhằm mục đích vét sạch tiền của nhà đầu tư. các IB được sàn trả hoa hồng rất cao, nên việc dụ dỗ càng nhiều người càng tốt, việc vơ vét thì để sàn và các ‘chuyên gia’ thực hiện.

FSDS Global lừa đảo
FSDS Global lừa đảo đóng băng tài khoản nhà đầu tư

“Sau khoảng nửa tháng liên tục gọi điện thuyết phục, tôi đồng ý mở tài khoản tại sàn FSDS GLOBAL LIMITED vì nghĩ rằng đây là sàn chứng khoán quốc tế. Ban đầu chỉ nạp khoảng 1000 USD vào tài khoản thì cũng có lãi nhưng không rút được. Thấy vậy bạn Kiều liên tục hối thúc tôi nạp thêm tiền vào tài khoản, đừng bỏ lỡ cơ hội.

Nghe lời Kiều, tôi nạp vào tài khoản thêm 10.000 USD. Khi nạp tiền xong, Kiều nói với tôi muốn rút tiền phải hoàn thành khối lượng giao dịch cho từng tài khoản. Chẳng hạn với tài khoản trên 10.000 USD phải có ít nhất 2 giao dịch.

Nghe thấy vậy tôi cũng mơ hồ nghĩ rằng đây là sàn lừa đảo. Nhưng tiếc số tiền nạp vào tôi cũng hoàn thành 2 giao dịch thì bị âm 5000 USD. Số tiền còn lại tôi muốn rút khỏi tài khoản thì Kiều ra điều kiện phải đóng 20% phí mới được rút. Đến lúc này tôi ý thức được đây là sàn lừa đảo nhưng đã muộn. Tiền trong tài khoản không thể rút ra được còn Kiều thì khóa zalo, gọi điện thì không liên hệ được”, một nhà đầu tư và cũng là nạn nhân của các IB sàn FSDS Global lừa đảo cho biết.

Sau khi các nhà đầu tư các đối tượng sẽ giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn Forex mới, với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua.

FSDS Global lừa đảo, không minh bạch giấy phép

Theo thông tin trên website, FSDS Global tự giới thiệu là sàn giao dịch chứng khoán quốc tế Úc được cấp giấy phép kinh doanh NFA với ID là: 0547899. Và hình ảnh giấy phép trên website cũng thể hiện điều đó.

FSDS Global lừa đảo, không minh bạch giấy phép
FSDS Global lừa đảo, không minh bạch giấy phép

Nhưng khi tim kiếm thông tin trên trang https://www.nfa.futures.org/ thì ID này có tồn tại cùng với tên công ty FSDS Global nhưng lại không phải là thành viên của NFA.

FSDS Global lừa đảo, không minh bạch giấy phép
FSDS Global lừa đảo, không minh bạch giấy phép

Điều này minh chứng tiềm ẩn rủi ro tài chính quá lớn cho nhà đầu tư về tính chất pháp lý. Cho nên việc FSDS Global lừa đảo không phải là không có cơ sở.

Kết luận

Qua những lời tố cáo FSDS Global lừa đảo của những nhà đầu tư cũng là những nạn nhân bị FSDS Global lừa đảo trong nội dung bài viết, các nhà đầu tư nên cảnh tỉnh, cảnh giác cao độ trước những chiêu trò mời gọi đầu tư tài chính với lãi suất cao.

Trên trang website chính thức của mình, FVP Trade công bố hàng loạt các giải thưởng cùng sự công nhận về chất lượng trong ngành. Bên cạnh đó, sàn còn mạnh mẽ tuyên bố là cung cấp dịch vụ được cấp phép và quản lý giám sát nghiêm ngặt, hợp pháp.

Thế nhưng 5 điều được tìm hiểu trong bài viết sau đây lại hoàn toàn phản bác lại thông tin do sàn môi giới này đưa ra. Bất ngờ hơn, các nội dung tìm hiểu lại cho thấy rằng sàn FVP Trade lừa đảo, gian lận khách hàng là chủ yếu. Vậy sự thật như thế nào?

Xem thêm: Cảnh báo WEDEX.APP, ZFX, GALAXY FINANCE lừa đảo 2022

1. FVP Trade lừa đảo về tính pháp lý và an toàn tiền gửi ra sao?

Theo thông tin cập nhật trên website, FVP Trade là sàn môi giới thuộc sở hữu và điều hành từ FVP Trade Ltd. Đây là một công ty con – thành viên thuộc FVP Holdings. Đăng vị này có đăng ký hoạt động và giám sát bởi Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) tại Vương quốc Anh.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra trên kho dữ liệu của Cơ quan FCA lại hoàn toàn không có thông tin hợp lệ khớp với những gì mà sàn FVP Trade đã tuyên bố.

Thực tế, FVP Trade lừa đảo nhà đầu tư về sự thật giấy phép hoạt động hợp pháp của mình. Rất có thể, sàn môi giới này đang hoạt động không có giấy phép và không được quy định chặt chẽ.

Trong trường hợp sàn FVP Trade lừa đảo, khả năng an toàn tiền gửi của nhà đầu tư là bằng con số 0. Bởi vì, FVP Trade không thể đảm bảo rằng tiền gửi của nhà đầu tư sẽ được tách biệt với quỹ chung của công ty, đồng thời, lại không có sự lưu giữ và quản lý của những ngân hàng cao cấp hạng AA trở lên.

Việc không có giấy phép hoạt động, một phần nào đó cũng nói lên sự thiếu chuyên nghiệp và âm mưu gian lận của nhà môi giới này. Một khi FVP Trade có những động thái chiếm đoạt tiền gửi hay rủi ro dẫn đến phá sản, nhà đầu tư xem như “mất trắng’” tài sản.

Và không một cơ quan tài chính nào có thể đứng ra để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

2. FVP Trade lừa đảo về cung cấp nền tảng giao dịch

FVP TRADE lừa đảo về nền tảng giả tưởng

Đánh giá sàn FVP Trade về cung cấp nền tảng giao dịch, sự thật FVP Trade lừa đảo lại càng lộ ra rõ ràng hơn. Nhà đầu tư khi tham khảo những thông tin này sẽ dễ dàng nhận ra sự thật mà mình cần phải lưu ý đến.

Trên website, FVP Trade tuyên bố sẽ cung cấp nền tảng giao dịch MetaTrader 4 (MT4) cho khách hàng khi đầu tư. Đây được đánh giá là top nền tảng giao dịch tốt nhất thị trường, được gần 80% trader trên toàn cầu đánh giá tích cực về hiệu quả và chất lượng.

Nếu đúng đây là sự thật, nhà đầu tư sẽ có lợi rất lớn. Bởi nền tảng MT4 được cung cấp nhiều công cụ kỹ thuật tiên tiến, các tính năng nâng cao, hỗ trợ quá trình giao dịch diễn ra thuận lợi và thành công hơn rất nhiều.

Thế nhưng, khá hụt hẫng là không thể đăng ký mở tài khoản giao dịch tại sàn FVP Trade. Kể cả tài khoản Demo miễn phí cũng không được sàn môi giới này cung cấp.

Trong trường hợp này, nhà đầu tư hoàn toàn không thể kiểm tra sự thật nền tảng MT4 của FVP Trade giao dịch có mượt mà, chất lượng và đúng với tiêu chuẩn chung hay không.

Để có thể lựa chọn được nhà môi giới hoàn hảo và chuyên nghiệp, điều quan trọng mà trader cần phải nhớ đó là đánh giá đúng nền tảng giao dịch được cung cấp. Có thể đăng ký sử dụng tài khoản Demo miễn phí để kiểm tra về tính năng nền tảng một cách xác thực trước khi quyết định đầu tư.

Như thế sẽ tránh được trường hợp chọn nhầm sàn scam, sàn giả mạo không mong muốn, giống với FVP Trade lừa đảo.

3. FVP Trade lừa đảo về hình thức nạp tiền và rút tiền

Thêm một điều cũng hết sức quan trọng trong đánh giá sàn FVP Trade lừa đảo đó là về các hình thức thanh toán nạp tiền và rút tiền. Đây là vấn đề được khá nhiều nhà đầu tư băn khoăn khi giao dịch với broker này. Cụ thể:

Sàn FVP Trade cung cấp hình thức nạp tiền khả dụng thông qua chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng và các loại ví tiền điện tử BPay, Giropay, Sofort, Skrill, Neteller, Webmoney. Số tiền gửi tối thiểu được yêu cầu chỉ từ 5 đô la trở lên. Và hoàn toàn không mất bất kỳ khoản phí giao dịch nào.

Đối với rút tiền, sàn FVP Trade cũng quy định tương tự như nạp tiền. Quan trọng nhất là yêu cầu mức tiền rút tối thiểu cũng chỉ từ 5 đô la mà không tốn một khoản phí giao dịch phát sinh nào khác.

Có vẻ như sàn FVP Trade quá tuyệt vời trong vấn đề thanh toán nạp tiền và rút tiền. Thế nhưng, đó chỉ là những gì do sàn môi giới này đưa ra. Thực tế, việc kiểm tra khả năng thanh toán của sàn có khả dụng hay không vẫn là ẩn số.

Vì cơ bản, FVP Trade không hỗ trợ nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch thực tế. Vậy, làm thế nào để chứng thực các hình thức nạp tiền và rút tiền của sàn là tối ưu như đã tuyên bố?

4. FVP Trade lừa đảo về các khoản chi phí giao dịch

Một trong những điều mà hầu hết nhà đầu tư quan tâm khi thực hiện đánh giá và lựa chọn sàn giao dịch đó là về chi phí giao dịch. Chỉ khi, mức phí giao dịch ở một broker được áp dụng hợp lý, thỏa đáng thì mới có thể giúp quá trình đầu tư thành công và đạt hiệu quả lợi nhuận tốt nhất.

Ngược lại, mức chi phí giao dịch quá cao sẽ hạn chế tính cạnh tranh và khiến cho việc kiếm tiền lợi nhuận của trader bị giảm thấp đáng kể.

Với trường hợp của sàn FVP Trade lừa đảo, không có bất kỳ thông tin nào về các khoản chi phí giao dịch được công bố. Gần như nội dung này bị ẩn đi trên website chính thức của sàn. Điều này khiến cho việc nghi ngờ sự thiếu chuyên nghiệp và chiêu trò lừa đảo của FVP Trade càng tăng cao hơn.

Nếu không biết chi phí giao dịch được tính như thế nào và có những khoản ra sao, nhà đầu tư sẽ không thể kiểm soát chặt chẽ. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội để FVP Trade lừa đảo có thể dễ dàng ăn chặn và chiếm đoạt tiền gửi của khách hàng một cách trái phép. Thế nên nhà đầu tư cần phải hết sức đề phòng và tránh xa sàn môi giới này.

5. Đánh giá sàn FVP Trade lừa đảo về các phần thưởng chào mừng

Và điều thứ 5 trong đánh giá sàn FVP Trade lừa đảo khách hàng hiện nay đó là về các phần thưởng chào mừng. Đây cũng là một sự thật mà các nhà đầu tư bị cảnh báo nên cẩn trọng cảnh giác.

FVP TRADE lừa đảo bằng hình thức hoa hồng đa cấp

 

Thật hấp dẫn và cực kỳ thu hút khi FVP Trade áp dụng phần thưởng chào mừng cho khách hàng mới với mức bonus cao nhất lên đến tận 50% giá trị tiền nạp. Nếu mức tiền nạp vào là 200 đô la, bonus nhận được tương đương sẽ là 100 đô la.

Với mức tiền nạp vào là 1.000 đô la, bonus nhận được tương đương sẽ là 500 đô la. Cứ như thế, số tiền nạp vào và số tiền thưởng sẽ không bị giới hạn, mức nạp càng cao thì khả năng tiền thưởng sẽ càng lớn, càng nhiều.

Tuy nhiên, điều kiện là để rút được số tiền thưởng này lại không hề dễ dàng. Nếu muốn rút, nhà đầu tư phải giao dịch đạt tối thiểu từ 6 lot tiêu chuẩn trở lên trong thời gian 1 tháng. Đồng thời, cần phải thanh toán hoàn trả lại đúng số tiền thưởng nhận được ban đầu cho sàn thì mới có thể yêu cầu rút tiền.

Nói về vấn đề tiền thưởng, đây được xem như một con dao hai lưỡi khá tương đồng với vấn đề hỗ trợ đòn bẩy. Sử dụng các tài khoản có tận dụng giao dịch bằng tiền thưởng sẽ dễ làm xáo trộn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến số tiền nạp vào của nhà đầu tư.

Hơn nữa, tài khoản giao dịch tiền thưởng đa phần ở các sàn môi giới giống như sàn FVP Trade lừa đảo sẽ không thể rút tiền lợi nhuận thuận lợi.

Chính vì thế nên các cơ quan kiểm soát tài chính uy tín như FCA, ASIC, CySEC đều có đưa ra quy định về cấm hoàn toàn giao dịch tiền thưởng ở những sàn môi giới chuyên nghiệp và chất lượng trên thị trường chung hiện nay.

6. Kết luận

Có thể thấy, đánh giá sàn FVP Trade lừa đảo qua 5 điều được tìm hiểu tường tận như trên sẽ giúp cho nhà đầu tư nhìn nhận toàn diện và thiết thực hơn về broker này.

Quan trọng hơn hết, đây là những sự thật để nhà đầu tư kịp thời cảnh giác đối với một nhà môi giới chứa đầy tiềm ẩn lừa đảo, gian lận và rủi ro trong giao dịch, tránh vướng vào để không phải gánh phiền phức và thua lỗ cho chính mình.

Thời gian gần đây có rất nhiều thông tin về các sàn giao dịch forex và các app farm token mượn danh ngân hàng tài chính phi tập trung lừa đảo nhà đầu tư trong số đó là “WEDEX.APP lừa đảo?, sàn giao dịch ZFX lừa đảo như thế nào?, GALAXY FINANCE lừa đảo nhà đầu tư?…” Cùng tìm hiểu sự thật với các thông tin dưới đây nhé!

Xem thêm: Sàn First Option FX lừa đảo? Scam? Có đúng như lời đồn 2022?

WEDEX.APP lừa đảo?

Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu trên internet Wedex.app là một ứng dụng ngân hàng phi tập trung nhưng:

  • Không công bố báo cáo kiểm toán
  • Báo cáo tháng 9/2021 là V1 và đã bị phá sản
  • 1 App tài chính mà không minh bạch thông tin thì nguy cơ lừa đảo rất cao
  • Trang chủ wedex là giao diện tiếng Anh nhưng chúng ta không tìm được bất cứ thông tin nào từ google và Facebook, ngoại trừ một số nhóm người Việt đang PR.
  • Với lợi nhuận rất cao và húa hẹn không lỗ, Wedex đang làm gì để sinh ra lãi cho các nhà đầu tư
Wedex.app
Wedex.app

Các nhóm PR tại Việt Nam thường xuyên tổ chức các hoạt động quảng bá, hội nghị, khoe chiến tích bằng những chuyến du lịch, xe hơi với hình thức không khác gì những nhóm đa cấp lừa đảo đã từng bị triệt phá.

Nhà đầu tư Wedex.app tổ chức hội nghị tại Thái Nguyên
Nhà đầu tư Wedex.app tổ chức hội nghị tại Thái Nguyên
Nhà đầu tư Wedex.app khoe chiến tích
Nhà đầu tư Wedex.app khoe chiến tích

Những thắc mắc, nghi ngờ của người muốn tham gia thường không được giải thích rõ ràng minh bạch, buộc phải tham gia vào các nhóm được họ giới thiệu.

Sàn giao dịch ZFX lừa đảo như thế nào?

ZFX tự xưng mình là một sàn giao dịch thuộc tập đoàn Zeal Holdings Limited của Vương quốc Anh. Bên cạnh đó, sàn cũng công bố rằng mình đang sở hữu hai Cơ quan tài chính uy tín.

Zeal Campita Market tại Seychelles được cấp phép từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles (FSA) số hiệu giấy phép SD027.

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles (FSA) được cung cấp giấy phép kinh doanh tại Vương Quốc Anh với số hiệu giấy phép là 768451.

Mặc dù công bố rõ ràng như vậy, nhưng nếu là nhà đầu tư kỹ tính bạn sẽ thấy được những thông tin bất thường trong dữ liệu được cung cấp từ sàn. Sàn đang cố gắng truyền tải thông tin rằng mình đang chịu sự quản lý từ cả cơ quan FSA và FCA.

Chưa dừng lại ở đó, sàn còn tuyên bố rằng mình đã thành lập từ 20 năm trước, nhưng theo nhiều nguồn tin cho thấy sàn chỉ mới thành lập.

Với những dữ kiện trên, chúng ta có thể thấy sự thật rằng ZFX lừa đảo đang dần được hé lộ và sàn cũng đang cố gắng che giấu sự thật này.

Dẫn chứng cho thấy ZFX lừa đảo khách hàng

Cách để biết được một sàn giao dịch nào đó lừa đảo khách hàng hay không, bạn chỉ cần tìm hiểu xem khách hàng đánh giá như thế nào về sàn giao dịch đó. Có thể đó chỉ là một số chiêu trò từ đối thủ muốn phá sàn, nhưng nếu có quá nhiều khách hàng đồng loạt khẳng định ZFX lừa đảo thì cần phải xem xét lại thông tin này.

Cảnh báo sàn ZFX lừa đảo khách hàng
Cảnh báo sàn ZFX lừa đảo khách hàng

Cụ thể, khách hàng này là khách hàng mới đánh theo IB, nhưng liên tục bị thua lỗ đến mức cháy tài khoản. Khi khách hàng cháy tài khoản, IB hứa sẽ gỡ lại cho khách nhưng không thực hiện mà còn kick và block khách hàng. Đây là một hành vi lừa đảo được thấy rất nhiều trên thị trường. Do đó, bạn cần tìm đến một sàn uy tín để không bị những trường hợp tương tự như này.

Một lời tố cáo khác từ khách hàng có tên N.T.K như sau:

Lời tố cáo ZFX lừa đảo
Lời tố cáo ZFX lừa đảo

 

Khách hàng bị ZFX lừa đảo như thế nào?

Anh K đã dùng rất nhiều lời lẽ đanh thép để tố cáo sàn giao dịch này. Cụ thể, anh yêu cầu sàn đưa ra bằng chứng giao dịch của anh vào ngày 04/05, anh đã không hề thực hiện bất cứ lệnh nào trong ngày hôm đó, nhưng tài khoản lại báo anh đã đặt lệnh. Tuy nhiên, khi liên hệ để được có câu trả lời thỏa đáng thì sàn đã không thể giải đáp được.

Vì quá bức xúc, anh K đã đăng đàn tố cáo hành vi ZFX lừa đảo vào ngày 05/05 và ngay lập tức nhân viên sàn đã có lời phản bác rằng anh K không phải là chủ tài khoản và họ không giải quyết sự việc này.

Bên cạnh đó, sàn còn bị tố cáo bởi một số hành vi lừa đảo như sau:

  • Biến động chênh lệch cao trên 100 pips.
  • Những nến trên biểu đồ giá của sàn giao dịch ZFX đang chạy khác so với những cây nến trên thị trường.
  • Nền tảng không thể khớp lệnh hoặc liên tục bị lỗi.
  • ZFX tự động thực hiện lệnh trên tài khoản khách hàng.
  • Không minh bạch trong thông tin hỗ trợ khách hàng.
  • Khi được khiếu nại, thì không giải quyết thỏa đáng cho khách.

GALAXY FINANCE lừa đảo nhà đầu tư?

Tương tự như Wedex.app, Galaxy Finance cũng là ứng dụng tài chính phi tập trung, nơi các nhà đầu tư bỏ một số tiền để tìm kiếm lợi nhuận. Nhà đầu tư cũng được phân theo cấp, đây cũng là điểm đáng ngờ, nó không khác gì một mô hình đa cấp.

Galaxy Finance lừa đảo nhà đầu tư?
Galaxy Finance lừa đảo nhà đầu tư?

Cũng với những hình thức tổ chức hội nghị, AMA để lôi kéo nhà đầu tư. Cộng đồng Galaxy Finance Việt Nam còn có những lời giới thiệt rất chi là “ngọt nước”:

”Vũ trụ bao la luôn ẩn chứa nhiều bí mật chờ con người khám phá. Và nó đã truyền cảm hứng cho vô số nhà thiên văn học nổi tiếng, những nhà khoa học đã cống hiến cả cuộc đời cho vùng tối sâu thẳm này. Thiên hà của chúng ta có đầy đủ các ngôi sao, siêu tân tinh, tinh vân, năng lượng và vật chất tối một cách đáng kinh ngạc, nhưng có nhiều khía cạnh vẫn còn bí ẩn Hệ Mặt trời của chúng ta nằm ở rìa Dải Ngân hà (Galaxy).

Đó cũng chính là nguồn cảm hứng của nhóm dự án, chúng ta sẽ cùng nhau từng bước vén màn những bí ẩn về hệ mặt trời trong hệ sinh thái Milky Way (Thiên hà).

GALAXY FINANCE đang mở ra một nền kinh tế mở thông qua hệ sinh thái của chúng tôi gồm các giao thức crosschain, (Exchanges)sàn giao dịch,(Wallet) ví và các (Dapp) ứng dụng là những cơ sở để xây dựng thế hệ tiếp theo của DeFi.

GALAXY FINANCE là thế hệ tiếp theo của Nhà tạo lập thị trường tự động (AMM), Staking, Yield Farming, IDO, Lauchpad và NFT trên nền tảng Binance Smart Chain. Token GLF là đơn vị tiền tệ ổn định của nền tảng trên hệ sinh thái Galaxy. Token GFT là mã thông báo của chúng tôi. Bạn có thể Stake, Framing, add Pool thanh khoản … và nhận lại phần thưởng Token GLF và Token GFT trên Galaxy Dapp.

GALAXY FINANCE có một đội ngũ chuyên nghiệp hỗ trợ và duy trì các sản phẩm defi trên toàn bộ chuỗi

GALAXY FINANCE, họ cũng sẽ tham gia vào việc Marketing và tung ra các sản phẩm defi mới. Điều này sẽ giúp cho sự phát triển toàn bộ hệ sinh thái mang lại lợi ích mong muốn cho cộng đồng, dự án và người dùng.”

Nhưng vẫn không có một thông tin nào minh bạch về nguồn gốc cũng như địa chỉ của Galaxy Finance. Trên trang của Galaxy Finance cũng không có thông tin người sáng lập cũng như các thành viên phát triển.

Những lời nhận xét, tố cáo Galaxy Finance lừa đảo từ các thành viên trên coinmarketcap:

Lời tố cáo Galaxy Finance lừa đảo
Lời tố cáo Galaxy Finance lừa đảo
Lời tố cáo Galaxy Finance lừa đảo
Lời tố cáo Galaxy Finance lừa đảo

Kết luận

Qua những bài học trên, nhà giao dịch chắc đã hiểu được việc WEDEX.APP, ZFX, GALAXY FINANCE… lừa đảo khách hàng theo hình thức nào. Dựa vào những thông tin trên, bạn cũng có cái nhìn khác hơn khi chọn sàn giao dịch và app tài chính. Đừng bao giờ tin những sàn giao dịch và app tài chính với những cam kết lợi nhuận cao, bạn có thể tham khảo một số sàn giao dịch uy tín, để có quyết định đầu tư đúng đắn hơn.

(St Internet)

Việc Wikifxđánh giá xếp hạng tín nhiệm” sàn Forex gần đây hoạt động mạnh mẽ tại Việt Nam thông qua ứng dụng Wikifx trên IOS và Android. Hoạt động này diễn ra dưới hình thức chấm điểm, xếp hạng và trung gian cho các sàn giao dịch forex nước ngoài, quảng cáo cho các dịch vụ chứng khoán quốc tế, phái sinh bất hơp pháp.

Xem thêm: Pha loãng cổ phiếu (Dilution) là gì? Tất tần tật về cổ phiếu pha loãng trong đầu tư

Thông tin về Wikifx

Theo chúng tôi được biết Wikifx thành lập dưới hình thức là công ty TNHH Wikifx, mã số thuế: 0315854333 tại địa chỉ Căn hộ số LM81-26.OT03 Tòa landmark 81 Vinhome Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, do Chi cục thuế quận Bình Thạnh, TP HCM quản lý.

Ngành nghề đăng ký:

  • Đại lý, môi giới, đấu giá (trừ môi giới bất động sản)
  • Lập trình máy vi tính
  • Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý)
  • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (không bao gồm các hoạt động điều tra và hoạt động nhà nước cấm)
  • Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ cho thuê lại lao động)
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại gồm: Tổ chức hội chợ, hội nghị, hội thảo, triển lãm, sự kiện…
Website Wikifx
Website Wikifx

Wikifx “đánh giá xếp hạng tín nhiệm” sàn Forex bằng các gói “điểm”

Theo thông tin trên trang chủ, Wikifx là ứng dụng “cung cấp dịch vụ truy vấn thông tin cơ bản, truy vấn các giấy phép theo quy định, đánh giá tín dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực ngoại hối”. Nhưng thực tế, các sàn giao dịch Forex muốn có được điểm số cao trên Wikifx buộc phải bỏ ra một số tiền mua các “gói bảo hiểm”. Việc này đã tiếp tay cho một số sàn giao dịch Forex lừa đảo, không uy tín có các giấy phép mập mờ không rõ thông tin được đánh giá rất uy tín và điểm xếp hạng rất cao.

Các “gói điểm” của Wikifx:

  • Level A: 12,000$/ 1 quý – tương ứng với số điểm trên 7 điểm
  • Level B: 8,400 $/ 1 quý – tương ứng với số điểm trên 6 điểm
  • Level C: 6,000 $/ 1 quý – tương ứng với số điểm trên 5 điểm

Quyền lợi khi mua các “gói điểm” từ Wikifx:

  • Bảo vệ sàn trước các bình luận tiêu cực
  • Tăng chỉ số quản lý rủi ro từ đó điểm số sẽ được cải thiện
  • Xây dựng thương hiệu cá nhân và tăng sự tin tưởng của khách hàng
  • Bồi thường cho nhà đầu tư trong trường hợp lừa đảo.

Như vậy việc mua các “gói điểm” đã giúp sức cho các sàn giao dịch Forex lừa đảo, không có giấy phép hóa thiên nga với điểm số và thứ hạng cao chót vót trên Wikifx. Rõ ràng với những thông số có thể mua được bằng tiền thì việc lừa đảo và chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư là quá dễ dàng.

Bằng chứng là vụ việc một nhà đầu tư tại TP.HCM đã giao dịch trên sàn BERTHAR khi lỡ tin vào hành vi “đánh giá xếp hạng tín nhiệm” sàn Forex của Wikifx. Và hậu quả là nhà đầu tư này đã bị sàn BERTHAR chiến đoạt lên đến hơn 3.700usd (Khoảng 82 triệu đồng).

Sau khi bị lừa đảo nhà đầu tư này đã liên hệ với Wikifx những không hề nhận được bất kỳ lời hồi âm nào, đặc biệt những bình luận và bài viết liên quan về sàn BERTHAR lừa đảo cũng bị Wikifx chôn vùi . Qua thời gian ngắn sau đó, điểm số sàn BERTHAR trên Wikifx đã lao dốc từ 6.92/10 điểm xuống còn 1.81 điểm.

Bằng chứng tiếp theo là sàn giao dịch BaselMarkets có dấu hiệu lừa đảo người dùng, tự thay đổi phí qua đêm gấp 300 lần để “đốt cháy” tài khoản khách hàng. Đội ngũ hỗ trợ của BaselMarkets thì lảng tránh không giải quyết. Mặc dù rất nhiều nhà đầu tư phản ánh trên diễn đàn, Wikifx cũng không có động tĩnh gì, trong khi điểm đánh giá vẫn khá là cao. Do đó, nhiều người vẫn bị mơ hồ về thông tin.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, CEO AFA Capital cho rằng, “Forex lừa đảo đang ngày càng thích nghi với sự thay đổi của thị trường. Nạn nhân của Forex thường thiếu hiểu biết về tài chính, không có kinh nghiệm giao dịch và không nhận thức được rủi ro. Họ dễ bị cuốn theo những viễn cảnh bỏ ít lãi nhiều mà tư vấn viên đặt ra. Ngoài ra, đường dây Forex lừa đảo có xu hướng xây dựng các hệ thống chiêu mộ viên lớn để lôi kéo người dùng.

“Triển lãm tài chính WikiExpo” trái pháp luật?

Theo thông tin trên Fanpage vào thời gian từ 9:00 – 18:00 ngày 12/6/2022 sắp tới đây Wikifx sẽ tổ chức một sự kiện “Triển lãm tài chính WikiExpo” TP HCM. Trên trang mạng xã hội Facebook, Fanpage Wekiexpo quảng cáo: “Triển lãm tài chính WikiExpo sẽ chính thức trở lại, nơi hội tụ anh tài ngành Forex Việt. Chia sẻ kinh nghiệm giao dịch cùng hơn 30 chuyên gia hàng đầu.”

“Cập nhật tin tức Forex từ hơn 30 đơn vị triển lãm. Giao lưu cùng hơn 3.000 nhà đầu tư. Thêm vào đó khi tham gia chương trình bạn còn có cơ hội nhận được những giải thưởng vô cùng hấp dẫn như: Điện thoại Xiaomi 11T 8G; Tai nghe blutooth Sony WF – C500; Vòng đeo tay thông minh Huawei band 6”.

Wikifx tổ chức WikiExpo
Wikifx tổ chức WikiExpo

Theo Khoản 1 Điều 2 của Quyết định 06/2020/QĐ-TTg “Hội nghị, hội thảo quốc tế” là hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài, được tổ chức theo hình thức gặp gỡ trực tiếp trên lãnh thổ Việt Nam, hoặc theo hình thức trực tuyến với ít nhất một đầu cầu thuộc lãnh thổ Việt Nam, bao gồm: a) Hội nghị, hội thảo do các cơ quan, tổ chức Việt Nam tổ chức có sự tham gia hoặc có nhận tài trợ của nước ngoài; b) Hội nghị, hội thảo do các tổ chức nước ngoài tổ chức.

Và tại Khoản 1 Điều 5 của Quyết định này quy định: Đối với hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ, người có thẩm quyền có trách nhiệm sau đây: a) Lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao; Bộ Công an; các cơ quan, địa phương liên quan. Cơ quan, địa phương được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị; b) Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; c) Trả lời bằng văn bản cho đơn vị tổ chức, đồng gửi cho Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan, địa phương có liên quan để phối hợp quản lý.