Cảnh báo WEDEX.APP, ZFX, GALAXY FINANCE lừa đảo 2022

Thời gian gần đây có rất nhiều thông tin về các sàn giao dịch forex và các app farm token mượn danh ngân hàng tài chính phi tập trung lừa đảo nhà đầu tư trong số đó là “WEDEX.APP lừa đảo?, sàn giao dịch ZFX lừa đảo như thế nào?, GALAXY FINANCE lừa đảo nhà đầu tư?…” Cùng tìm hiểu sự thật với các thông tin dưới đây nhé!

Xem thêm: Sàn First Option FX lừa đảo? Scam? Có đúng như lời đồn 2022?

WEDEX.APP lừa đảo?

Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu trên internet Wedex.app là một ứng dụng ngân hàng phi tập trung nhưng:

• Không công bố báo cáo kiểm toán
• Báo cáo tháng 9/2021 là V1 và đã bị phá sản
• 1 App tài chính mà không minh bạch thông tin thì nguy cơ lừa đảo rất cao
• Trang chủ wedex là giao diện tiếng Anh nhưng chúng ta không tìm được bất cứ thông tin nào từ google và Facebook, ngoại trừ một số nhóm người Việt đang PR.
• Với lợi nhuận rất cao và húa hẹn không lỗ, Wedex đang làm gì để sinh ra lãi cho các nhà đầu tư

Các nhóm PR tại Việt Nam thường xuyên tổ chức các hoạt động quảng bá, hội nghị, khoe chiến tích bằng những chuyến du lịch, xe hơi với hình thức không khác gì những nhóm đa cấp lừa đảo đã từng bị triệt phá.

Những thắc mắc, nghi ngờ của người muốn tham gia thường không được giải thích rõ ràng minh bạch, buộc phải tham gia vào các nhóm được họ giới thiệu.

Sàn giao dịch ZFX lừa đảo như thế nào?

ZFX tự xưng mình là một sàn giao dịch thuộc tập đoàn Zeal Holdings Limited của Vương quốc Anh. Bên cạnh đó, sàn cũng công bố rằng mình đang sở hữu hai Cơ quan tài chính uy tín.

Zeal Campita Market tại Seychelles được cấp phép từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles (FSA) số hiệu giấy phép SD027.

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles (FSA) được cung cấp giấy phép kinh doanh tại Vương Quốc Anh với số hiệu giấy phép là 768451.

Mặc dù công bố rõ ràng như vậy, nhưng nếu là nhà đầu tư kỹ tính bạn sẽ thấy được những thông tin bất thường trong dữ liệu được cung cấp từ sàn. Sàn đang cố gắng truyền tải thông tin rằng mình đang chịu sự quản lý từ cả cơ quan FSA và FCA.

Chưa dừng lại ở đó, sàn còn tuyên bố rằng mình đã thành lập từ 20 năm trước, nhưng theo nhiều nguồn tin cho thấy sàn chỉ mới thành lập.

Với những dữ kiện trên, chúng ta có thể thấy sự thật rằng ZFX lừa đảo đang dần được hé lộ và sàn cũng đang cố gắng che giấu sự thật này.

Dẫn chứng cho thấy ZFX lừa đảo khách hàng

Cách để biết được một sàn giao dịch nào đó lừa đảo khách hàng hay không, bạn chỉ cần tìm hiểu xem khách hàng đánh giá như thế nào về sàn giao dịch đó. Có thể đó chỉ là một số chiêu trò từ đối thủ muốn phá sàn, nhưng nếu có quá nhiều khách hàng đồng loạt khẳng định ZFX lừa đảo thì cần phải xem xét lại thông tin này.

Cụ thể, khách hàng này là khách hàng mới đánh theo IB, nhưng liên tục bị thua lỗ đến mức cháy tài khoản. Khi khách hàng cháy tài khoản, IB hứa sẽ gỡ lại cho khách nhưng không thực hiện mà còn kick và block khách hàng. Đây là một hành vi lừa đảo được thấy rất nhiều trên thị trường. Do đó, bạn cần tìm đến một sàn uy tín để không bị những trường hợp tương tự như này.

Một lời tố cáo khác từ khách hàng có tên N.T.K như sau:

Anh K đã dùng rất nhiều lời lẽ đanh thép để tố cáo sàn giao dịch này. Cụ thể, anh yêu cầu sàn đưa ra bằng chứng giao dịch của anh vào ngày 04/05, anh đã không hề thực hiện bất cứ lệnh nào trong ngày hôm đó, nhưng tài khoản lại báo anh đã đặt lệnh. Tuy nhiên, khi liên hệ để được có câu trả lời thỏa đáng thì sàn đã không thể giải đáp được.

Vì quá bức xúc, anh K đã đăng đàn tố cáo hành vi ZFX lừa đảo vào ngày 05/05 và ngay lập tức nhân viên sàn đã có lời phản bác rằng anh K không phải là chủ tài khoản và họ không giải quyết sự việc này.

Bên cạnh đó, sàn còn bị tố cáo bởi một số hành vi lừa đảo như sau:

• Biến động chênh lệch cao trên 100 pips.
• Những nến trên biểu đồ giá của sàn giao dịch ZFX đang chạy khác so với những cây nến trên thị trường.
• Nền tảng không thể khớp lệnh hoặc liên tục bị lỗi.
• ZFX tự động thực hiện lệnh trên tài khoản khách hàng.
• Không minh bạch trong thông tin hỗ trợ khách hàng.
• Khi được khiếu nại, thì không giải quyết thỏa đáng cho khách.

GALAXY FINANCE lừa đảo nhà đầu tư?

Tương tự như Wedex.app, Galaxy Finance cũng là ứng dụng tài chính phi tập trung, nơi các nhà đầu tư bỏ một số tiền để tìm kiếm lợi nhuận. Nhà đầu tư cũng được phân theo cấp, đây cũng là điểm đáng ngờ, nó không khác gì một mô hình đa cấp.

Cũng với những hình thức tổ chức hội nghị, AMA để lôi kéo nhà đầu tư. Cộng đồng Galaxy Finance Việt Nam còn có những lời giới thiệt rất chi là “ngọt nước”:

”Vũ trụ bao la luôn ẩn chứa nhiều bí mật chờ con người khám phá. Và nó đã truyền cảm hứng cho vô số nhà thiên văn học nổi tiếng, những nhà khoa học đã cống hiến cả cuộc đời cho vùng tối sâu thẳm này. Thiên hà của chúng ta có đầy đủ các ngôi sao, siêu tân tinh, tinh vân, năng lượng và vật chất tối một cách đáng kinh ngạc, nhưng có nhiều khía cạnh vẫn còn bí ẩn Hệ Mặt trời của chúng ta nằm ở rìa Dải Ngân hà (Galaxy).

Đó cũng chính là nguồn cảm hứng của nhóm dự án, chúng ta sẽ cùng nhau từng bước vén màn những bí ẩn về hệ mặt trời trong hệ sinh thái Milky Way (Thiên hà).

GALAXY FINANCE đang mở ra một nền kinh tế mở thông qua hệ sinh thái của chúng tôi gồm các giao thức crosschain, (Exchanges)sàn giao dịch,(Wallet) ví và các (Dapp) ứng dụng là những cơ sở để xây dựng thế hệ tiếp theo của DeFi.

GALAXY FINANCE là thế hệ tiếp theo của Nhà tạo lập thị trường tự động (AMM), Staking, Yield Farming, IDO, Lauchpad và NFT trên nền tảng Binance Smart Chain. Token GLF là đơn vị tiền tệ ổn định của nền tảng trên hệ sinh thái Galaxy. Token GFT là mã thông báo của chúng tôi. Bạn có thể Stake, Framing, add Pool thanh khoản … và nhận lại phần thưởng Token GLF và Token GFT trên Galaxy Dapp.

GALAXY FINANCE có một đội ngũ chuyên nghiệp hỗ trợ và duy trì các sản phẩm defi trên toàn bộ chuỗi

GALAXY FINANCE, họ cũng sẽ tham gia vào việc Marketing và tung ra các sản phẩm defi mới. Điều này sẽ giúp cho sự phát triển toàn bộ hệ sinh thái mang lại lợi ích mong muốn cho cộng đồng, dự án và người dùng.”

Nhưng vẫn không có một thông tin nào minh bạch về nguồn gốc cũng như địa chỉ của Galaxy Finance. Trên trang của Galaxy Finance cũng không có thông tin người sáng lập cũng như các thành viên phát triển.

Những lời nhận xét, tố cáo Galaxy Finance lừa đảo từ các thành viên trên coinmarketcap:

Kết luận

Qua những bài học trên, nhà giao dịch chắc đã hiểu được việc WEDEX.APP, ZFX, GALAXY FINANCE… lừa đảo khách hàng theo hình thức nào. Dựa vào những thông tin trên, bạn cũng có cái nhìn khác hơn khi chọn sàn giao dịch và app tài chính. Đừng bao giờ tin những sàn giao dịch và app tài chính với những cam kết lợi nhuận cao, bạn có thể tham khảo một số sàn giao dịch uy tín, để có quyết định đầu tư đúng đắn hơn.

(St Internet)