Việc Wikifx “đánh giá xếp hạng tín nhiệm” sàn Forex gần đây hoạt động mạnh mẽ tại Việt Nam thông qua ứng dụng Wikifx trên IOS và Android. Hoạt động này diễn ra dưới hình thức chấm điểm, xếp hạng và trung gian cho các sàn giao dịch forex nước ngoài, quảng cáo cho các dịch vụ chứng khoán quốc tế, phái sinh bất hơp pháp.
Xem thêm: Pha loãng cổ phiếu (Dilution) là gì? Tất tần tật về cổ phiếu pha loãng trong đầu tư
Thông tin về Wikifx
Theo chúng tôi được biết Wikifx thành lập dưới hình thức là công ty TNHH Wikifx, mã số thuế: 0315854333 tại địa chỉ Căn hộ số LM81-26.OT03 Tòa landmark 81 Vinhome Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, do Chi cục thuế quận Bình Thạnh, TP HCM quản lý.
Ngành nghề đăng ký:
- Đại lý, môi giới, đấu giá (trừ môi giới bất động sản)
- Lập trình máy vi tính
- Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý)
- Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (không bao gồm các hoạt động điều tra và hoạt động nhà nước cấm)
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ cho thuê lại lao động)
- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại gồm: Tổ chức hội chợ, hội nghị, hội thảo, triển lãm, sự kiện…
Wikifx “đánh giá xếp hạng tín nhiệm” sàn Forex bằng các gói “điểm”
Theo thông tin trên trang chủ, Wikifx là ứng dụng “cung cấp dịch vụ truy vấn thông tin cơ bản, truy vấn các giấy phép theo quy định, đánh giá tín dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực ngoại hối”. Nhưng thực tế, các sàn giao dịch Forex muốn có được điểm số cao trên Wikifx buộc phải bỏ ra một số tiền mua các “gói bảo hiểm”. Việc này đã tiếp tay cho một số sàn giao dịch Forex lừa đảo, không uy tín có các giấy phép mập mờ không rõ thông tin được đánh giá rất uy tín và điểm xếp hạng rất cao.
Các “gói điểm” của Wikifx:
- Level A: 12,000$/ 1 quý – tương ứng với số điểm trên 7 điểm
- Level B: 8,400 $/ 1 quý – tương ứng với số điểm trên 6 điểm
- Level C: 6,000 $/ 1 quý – tương ứng với số điểm trên 5 điểm
Quyền lợi khi mua các “gói điểm” từ Wikifx:
- Bảo vệ sàn trước các bình luận tiêu cực
- Tăng chỉ số quản lý rủi ro từ đó điểm số sẽ được cải thiện
- Xây dựng thương hiệu cá nhân và tăng sự tin tưởng của khách hàng
- Bồi thường cho nhà đầu tư trong trường hợp lừa đảo.
Như vậy việc mua các “gói điểm” đã giúp sức cho các sàn giao dịch Forex lừa đảo, không có giấy phép hóa thiên nga với điểm số và thứ hạng cao chót vót trên Wikifx. Rõ ràng với những thông số có thể mua được bằng tiền thì việc lừa đảo và chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư là quá dễ dàng.
Bằng chứng là vụ việc một nhà đầu tư tại TP.HCM đã giao dịch trên sàn BERTHAR khi lỡ tin vào hành vi “đánh giá xếp hạng tín nhiệm” sàn Forex của Wikifx. Và hậu quả là nhà đầu tư này đã bị sàn BERTHAR chiến đoạt lên đến hơn 3.700usd (Khoảng 82 triệu đồng).
Sau khi bị lừa đảo nhà đầu tư này đã liên hệ với Wikifx những không hề nhận được bất kỳ lời hồi âm nào, đặc biệt những bình luận và bài viết liên quan về sàn BERTHAR lừa đảo cũng bị Wikifx chôn vùi . Qua thời gian ngắn sau đó, điểm số sàn BERTHAR trên Wikifx đã lao dốc từ 6.92/10 điểm xuống còn 1.81 điểm.
Bằng chứng tiếp theo là sàn giao dịch BaselMarkets có dấu hiệu lừa đảo người dùng, tự thay đổi phí qua đêm gấp 300 lần để “đốt cháy” tài khoản khách hàng. Đội ngũ hỗ trợ của BaselMarkets thì lảng tránh không giải quyết. Mặc dù rất nhiều nhà đầu tư phản ánh trên diễn đàn, Wikifx cũng không có động tĩnh gì, trong khi điểm đánh giá vẫn khá là cao. Do đó, nhiều người vẫn bị mơ hồ về thông tin.
Ông Nguyễn Minh Tuấn, CEO AFA Capital cho rằng, “Forex lừa đảo đang ngày càng thích nghi với sự thay đổi của thị trường. Nạn nhân của Forex thường thiếu hiểu biết về tài chính, không có kinh nghiệm giao dịch và không nhận thức được rủi ro. Họ dễ bị cuốn theo những viễn cảnh bỏ ít lãi nhiều mà tư vấn viên đặt ra. Ngoài ra, đường dây Forex lừa đảo có xu hướng xây dựng các hệ thống chiêu mộ viên lớn để lôi kéo người dùng.“
“Triển lãm tài chính WikiExpo” trái pháp luật?
Theo thông tin trên Fanpage vào thời gian từ 9:00 – 18:00 ngày 12/6/2022 sắp tới đây Wikifx sẽ tổ chức một sự kiện “Triển lãm tài chính WikiExpo” TP HCM. Trên trang mạng xã hội Facebook, Fanpage Wekiexpo quảng cáo: “Triển lãm tài chính WikiExpo sẽ chính thức trở lại, nơi hội tụ anh tài ngành Forex Việt. Chia sẻ kinh nghiệm giao dịch cùng hơn 30 chuyên gia hàng đầu.”
“Cập nhật tin tức Forex từ hơn 30 đơn vị triển lãm. Giao lưu cùng hơn 3.000 nhà đầu tư. Thêm vào đó khi tham gia chương trình bạn còn có cơ hội nhận được những giải thưởng vô cùng hấp dẫn như: Điện thoại Xiaomi 11T 8G; Tai nghe blutooth Sony WF – C500; Vòng đeo tay thông minh Huawei band 6”.
Theo Khoản 1 Điều 2 của Quyết định 06/2020/QĐ-TTg “Hội nghị, hội thảo quốc tế” là hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài, được tổ chức theo hình thức gặp gỡ trực tiếp trên lãnh thổ Việt Nam, hoặc theo hình thức trực tuyến với ít nhất một đầu cầu thuộc lãnh thổ Việt Nam, bao gồm: a) Hội nghị, hội thảo do các cơ quan, tổ chức Việt Nam tổ chức có sự tham gia hoặc có nhận tài trợ của nước ngoài; b) Hội nghị, hội thảo do các tổ chức nước ngoài tổ chức.
Và tại Khoản 1 Điều 5 của Quyết định này quy định: Đối với hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ, người có thẩm quyền có trách nhiệm sau đây: a) Lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao; Bộ Công an; các cơ quan, địa phương liên quan. Cơ quan, địa phương được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị; b) Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; c) Trả lời bằng văn bản cho đơn vị tổ chức, đồng gửi cho Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan, địa phương có liên quan để phối hợp quản lý.
